Les mêmes principes qui régissent le système monétaire pseudonyme de Bitcoin rendent également son réseau résistant à l’infiltration et au contrôle criminels. Cependant, peu impliquent des personnes qui ont essayé de dépenser des Bitcoins volés sur des sites Web du marché noir ou de les blanchir par le biais d’échanges pour échapper à la capture de la Fed. Désormais, les criminels ne peuvent plus se cacher derrière Bitcoin.
Bitcoin, après tout, est conçu pour être introuvable et donc indéfendable face à de puissants adversaires. Mais aucune tentative de ce genre n’a été couronnée de succès. C’est grâce à une défense à plusieurs niveaux comparable aux villes médiévales fortifiées qui étaient pratiquement impossibles à percer. Cela dit, il existe de nombreux sites d’escroquerie, il est donc préférable d’utiliser un site Web réputé comme Bitcoin Buyer car il est sûr et sécurisé pour le commerce.
La sécurité Bitcoin commence par des transactions « multi-signatures », un moyen de signer une transaction d’une manière qui nécessite une gamme d’approbation plus large que la simple vérification de l’identité d’une personne. Les transactions multi-signatures nécessitent l’approbation de neuf ordinateurs différents sur le réseau Bitcoin avant de pouvoir avoir lieu, une protection appelée signature m de n. Voici les raisons pour lesquelles les criminels ne peuvent pas se cacher derrière le bitcoin.
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Fongibilité
Il ne peut pas être utilisé pour acheter des produits du marché noir car toutes les transactions Bitcoin sont enregistrées publiquement sur la blockchain. De plus, grâce à ce registre transparent, un certain nombre de crimes commis avec Bitcoin peuvent éventuellement être retracés jusqu’à leur point d’origine. Ainsi, même si un criminel pouvait blanchir ces fonds par le biais d’un échange ou d’une autre devise (comme l’USD ou l’EUR), il existe toujours des moyens de relier ces bitcoins à leur bloc d’origine dans la blockchain.
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Transparence
Le crime inclut toujours l’élément de secret. Comme sur le marché noir, les criminels se nourrissent d’un voile d’obscurité et d’anonymat pour dissimuler leurs activités. Cependant, la valeur de BTC est basée sur la transparence, ce qui rend difficile pour les escrocs d’en profiter.
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Anonymat
Une grande partie de la criminalité repose fortement sur l’anonymat. Cependant, Bitcoin empêche les types d’anonymat traditionnels et nouveaux en empêchant les gens de lier les transactions d’une victime à son identité.
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des échanges
Au cours des enquêtes criminelles, la police retrace souvent les crimes avec l’argent suivant vers et vers les comptes utilisés pour commettre le crime. Cela peut être compliqué car le criminel peut souvent déplacer des fonds sur plusieurs comptes avant de finalement retourner à l’entité qui les a initialement reçus. Bitcoin rend ce type de blanchiment d’argent beaucoup plus compliqué que les monnaies traditionnelles.
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Chèques
Le réseau Bitcoin limite le nombre de bitcoins pouvant entrer en circulation. En théorie, cela rend plus difficile pour les commerçants noirs d’obtenir de grandes quantités de bitcoins, car ils se raréfient chaque jour.
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Règlements
Certains pays ont travaillé dur pour faire appliquer la réglementation sur les transactions Bitcoin afin de lutter contre les activités illégales associées à la monnaie numérique. En limitant le nombre de bitcoins pouvant entrer sur le marché, les transactions Bitcoin sont rendues traçables.
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Retraits
Certains criminels tentent de blanchir leur argent en le prenant sur les échanges de bitcoins, en le recyclant dans d’autres devises, en le convertissant en monnaie fiduciaire et en retirant de grosses sommes d’argent. Indéniablement c’est possible, mais tous ces mouvements sont facilement traçables sur la blockchain.
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Vol
Avec autant de façons d’obtenir des bitcoins, et certaines sont encore plus faciles que d’autres, il n’est pas surprenant que les pirates volent constamment des bitcoins aux échanges et aux propriétaires de portefeuilles privés avec peu de chances de représailles de la part des forces de l’ordre ou d’autres organismes de réglementation. Mais la valeur des bitcoins est directement liée au consensus collectif au sein du réseau. Ainsi, même si les pirates réussissaient à voler des bitcoins, leur vol serait insignifiant par rapport au montant total en circulation.
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Piratage
Même avec une attaque puissante, ils ne pouvaient accumuler qu’un petit nombre de bitcoins. Ils devraient éventuellement les vendre sur le marché s’ils ont l’intention de tirer profit de leurs efforts, et vous savez tous à quel point il est difficile pour les criminels de le faire légalement car c’est là que les autorités peuvent facilement les retrouver.
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Enquêter sur les portefeuilles de crypto-monnaie
Les criminels ont tenté de cacher leurs actifs en stockant leur richesse dans des portefeuilles de crypto-monnaie intraçables. Mais la blockchain permet aux forces de l’ordre et aux régulateurs de suivre l’argent même s’il n’est pas détenu dans un portefeuille traçable. Par exemple, la blockchain peut montrer où se trouvaient les bitcoins, à qui ils appartiennent et à quoi ils ont servi sous la forme d’un code secret.
Le cas d’utilisation du bitcoin dans des activités illégales a considérablement diminué, car seulement 0,6 % des transactions représentaient des activités illégales. De plus, les crypto-monnaies axées sur la confidentialité offrent une meilleure confidentialité aux criminels, mais de nos jours, le gouvernement fédéral peut suivre les transactions réelles à partir de devises numériques axées sur la confidentialité.